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    特大虛開案!涉案金額高達31億元,涉及全國上萬家公司
    黃潔如高級會計師
    中國至上會計

    特大虛開案!涉案金額高達31億元,涉及全國上萬家公司

    2024-05-06 14:01:43 至上知識點 13930392人瀏覽
    精彩回答
    近期,山東省齊河縣公安局經偵大隊成功破獲一起特大虛開發票案。該案涉案金額高達31億元,涉及全國10600家公司,全國經偵部門統一收網共抓獲犯罪嫌疑人143人,發票內容涉及醫藥、農產品、餐飲、酒店等眾多行業。

    齊河縣公安局經偵大隊與德州市稅務稽查局在稅務常態化聯合研判中發現:山東某機械設備有限公司、德州某藥業有限公司和德州某貿易有限公司自2021年成立以來,在未取得任何進項發票的前提下,對外大量開具增值稅普通發票。通過警稅聯合深入研判企業工商、稅務登記及有關生產經營信息發現,上述3家公司具有暴力虛開發票犯罪的典型特征。
    齊河縣公安局遂于2023年3月24日立案偵查,相繼鎖定了犯罪團伙骨干人員張某、邱某和董某,該局經偵大隊派出3個抓捕組,先后趕赴河北、貴州和江西,通過連續的蹲點守候和走訪排查,當3名犯罪嫌疑人在各自窩點再次虛開發票時將其一舉抓獲。摸清該虛開發票團伙的組織架構后,辦案人員及時固定證據、分類整理案件數據,順線深挖抓獲剩余的7名核心成員。經深度研判,全國各省份公安經偵部門通力協作,對該虛開發票犯罪開展破網行動,共立案104起。該暴力虛開發票犯罪團伙及網絡被徹底瓦解。



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    黃潔如

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    黃潔如高級會計師,專職會計行業十年豐富經驗

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